非法吸收公共存款!北辰民警慧眼识破 保住100

作者: 国内  发布:2019-10-11

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防患于未然一直是公安机关日常工作的指导思想之一,及时发现苗头隐患并予以处置才能将各种不必要的损失减小到最低。

近期,公安北辰分局普东派出所在工作中及时查处了一个有可能发展成为非法吸收公共存款窝点的超市,为群众挽回经济损失1000余万元,维护了辖区内的社会治安稳定,保护了人民群众的财产安全。

今年5月,公安北辰分局普东派出所社区民警在日常工作中,发现位于界内的一家超市经常有老年群众携带大量现金出入,且看到民警后老人均神态慌张,言语含糊,非常反常。民警怀疑此超市有问题,并立即展开调查走访。

经查,田某于2017年8月开始经营超市,其在经营过程中向周边群众收取酒水预购款,并承诺定期返还高额回扣,例如群众存入10万元,三个月为一个周期,承诺每月返还群众6000元利润,三个月连本带利即可返还118000元。在调查过程中,民警明显感觉到相关群众自身法律意识不强,无视存款后可能造成的风险,只贪图高额回报,给民警的取证工作带来了困难。

为了避免人民群众的财产损失,维护社会治安的稳定,防止因经营者资金链断裂而导致存款者财产流失的情况发生,民警采取多种办法密切关注此超市动态,掌握了第一手资料,又向周边摊位及出租房主了解该超市人员、出入者、经营者等情况。同时,民警积极到存款老人家中进行走访,对老人及家属耐心劝导,宣传法律知识,讲解此类案件的发展演变及后果,对社会治安和人民财产安全造成的巨大影响。终于,在民警的耐心工作下,群众主动配合调查。

之后,由公安北辰分局普东派出所多次会同侦查支队五大队、普东街道安监、工商等相关职能部门联合执法,实地来到该超市内向群众了解情况,在做了一系列耐心细致的工作和调查后,掌握了大量相关证据。6月初,普东派出所联合侦查支队五大队、普东街安全科、工商所等部门将该超市查处,超市经营者田某迫于压力主动退还了相关群众的全部存款,共涉及存款群众61人,为群众挽回经济损失1000余万元。目前,田某正在接受有关部门的调查处理。

为有效遏制非法集资等涉众型经济犯罪高发态势,切实维护群众利益和净化我市经济环境,天津市公安局经侦总队按照公安部的统一部署,自今年4月18日至12月31日,在全市范围内组织开展打击非法集资犯罪专项行动,对我市存在非法集资隐患的企业进行了多轮次排查并及时处置,取得显著成效。该事件的及时查处,体现了天津公安民警全心全意为人民服务、尽全力保护人民群众财产安全的工作态度,为人民群众避免了可能造成的财产损失,排除了妨碍社会治安稳定的一大隐患。

[注解]非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为,属于非法集资的范畴。

风险提示

与常见的非法集资参与者不同,超市购物返现的参与者往往对这种行为有一定的风险认识,但都抱着早进早出、快进快出的侥幸心理,最终遭受财产损失。非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律,致使集资参与人蒙受严重损失,需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。“购物返现超市”正是打着所谓“消费新业态”、“商品寄卖、预购”等名义,骗取公众信任,让投资者落入陷阱不能自拔。

在此,公安机关再次提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的;

2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

6、以 “扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

7、在街头、商超发放广告的;

8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

天上不会掉馅饼,广大群众应提高警惕,增强防范意识,拒绝高利诱惑,避免上当受骗。

来源:公安北辰分局 责任编辑:林阳

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